Tag Archives: fraude

(27-abril-2023) La División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas realizó una investigación que conllevó a la radicación de cargos por fraude, posesión y traspasos de documentos y apropiación ilegal agravada contra un joven de 20 años residente en Canóvanas.  Según la Uniformada, el imputado, …

(11-abril-2023) La Policía reportó un fraude en trabajos de hojalatería a un vehículo donde un ciudadano pagó $2,100 y aún no completan la labor en la carretera PR-183 sector Los Gómez del barrio Florida en San Lorenzo.  De acuerdo a un informe policiaco, el querellante le pagó, el 9 de …

(28-marzo-2023) Un fraude fue reportado ayer en el garaje Total, ubicado en la PR-1 kilómetro 30.5 sector Guasábara, en Caguas.   El querellante informó que luego de una auditoría se percató que una empleada había cometido fraude con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica.  La sospechosa  se  apropió  de $42,000 …

(23-marzo-2023) Las autoridades reportan otra querella de fraude de una persona que se hizo pasar como representante de LUMA Energy en Naguabo. Del informe policiaco surge que  los hechos ocurrieron ayer en la tarde, en donde la querellante informó que recibió una llamada al teléfono de su restaurante de una …

(21-marzo-2023) Agentes de la Policía adscritos al distrito de Yabucoa investigaron ayer un fraude mediante una llamada telefónica, en el barrio Limones, de Yabucoa.    Según informó la perjudicada, recibió una llamada de alguien que se hizo pasar como representante de la compañía ATH Móvil, le solicitó información de su cuenta …

  (13-marzo-2023) La directora de Seguridad Corporativa de LUMA Energy, Michelle Fraley, advirtió a los clientes del consorcio de un aumento en casos de fraude telefónico.  Fraley, quien fue superintendente de la Policía, destacó que LUMA Energy no cobra deudas o cargos por servicio mediante llamadas telefónicas. Entre las estafas …

(28-febrero-2023 CyberNews) Un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico devolvió una acusación el 23 de febrero de 2023, contra Zuleika Molina-Orozco con ocho cargos de fraude. Según los documentos judiciales, Molina-Orozco fue la contralor de la Compañía A, un club deportivo y social sin fines de lucro …

(22-febrero-2023) El propietario de Humacao Home Care, Gabriel Piloto Santiago, enfrenta 32 cargos por fraude, apropiación ilegal de fondos públicos y explotación financiera. Piloto Santiago, quien aspiró a la alcaldía de Humacao por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2016, compareció hoy, miércoles, al Tribunal de Humacao para la radicación …

(6-febrero-2023) La Fiscalía de Humacao radicó cargos por fraude, apropiación ilegal y falsificación de documentos contra una mujer de 29 años. La imputada fue identificada como Jacqueline M. Rivera Ramírez, quien reside en Naguabo. Según la investigación realizada por la agente Noemi Marrero, adscrita a la División de Delitos contra …

(1-febrero-2023) Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del área de Caguas, diligenciaron una orden de arresto contra Carlos Rubén Nieves Trinidad, residente de Toa Alta, por los artículos 204 (Fraude en ejecución) y 182 (apropiación ilegal agravada).  Según la investigación realizada, Nieves Trinidad  el 24 de junio de …