Tag Archives: fraude

(23-marzo-2023) Las autoridades reportan otra querella de fraude de una persona que se hizo pasar como representante de LUMA Energy en Naguabo. Del informe policiaco surge que  los hechos ocurrieron ayer en la tarde, en donde la querellante informó que recibió una llamada al teléfono de su restaurante de una …

(21-marzo-2023) Agentes de la Policía adscritos al distrito de Yabucoa investigaron ayer un fraude mediante una llamada telefónica, en el barrio Limones, de Yabucoa.    Según informó la perjudicada, recibió una llamada de alguien que se hizo pasar como representante de la compañía ATH Móvil, le solicitó información de su cuenta …

  (13-marzo-2023) La directora de Seguridad Corporativa de LUMA Energy, Michelle Fraley, advirtió a los clientes del consorcio de un aumento en casos de fraude telefónico.  Fraley, quien fue superintendente de la Policía, destacó que LUMA Energy no cobra deudas o cargos por servicio mediante llamadas telefónicas. Entre las estafas …

(28-febrero-2023 CyberNews) Un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico devolvió una acusación el 23 de febrero de 2023, contra Zuleika Molina-Orozco con ocho cargos de fraude. Según los documentos judiciales, Molina-Orozco fue la contralor de la Compañía A, un club deportivo y social sin fines de lucro …

(22-febrero-2023) El propietario de Humacao Home Care, Gabriel Piloto Santiago, enfrenta 32 cargos por fraude, apropiación ilegal de fondos públicos y explotación financiera. Piloto Santiago, quien aspiró a la alcaldía de Humacao por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2016, compareció hoy, miércoles, al Tribunal de Humacao para la radicación …

(6-febrero-2023) La Fiscalía de Humacao radicó cargos por fraude, apropiación ilegal y falsificación de documentos contra una mujer de 29 años. La imputada fue identificada como Jacqueline M. Rivera Ramírez, quien reside en Naguabo. Según la investigación realizada por la agente Noemi Marrero, adscrita a la División de Delitos contra …

(1-febrero-2023) Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales del área de Caguas, diligenciaron una orden de arresto contra Carlos Rubén Nieves Trinidad, residente de Toa Alta, por los artículos 204 (Fraude en ejecución) y 182 (apropiación ilegal agravada).  Según la investigación realizada, Nieves Trinidad  el 24 de junio de …

(12-enero-2023) Agentes adscritos al Distrito de Caguas investigaron dos querellas de fraude, radicadas anoche en la urbanización Villa Victoria y el condominio Los Pinos,  donde denunciaron a una misma persona, la cual ofrece servicios de administración de redes sociales.  Según una de las querellantes, el 3 de diciembre de 2022, …

(9-enero-2023) La Policía reportó un caso de fraude luego que un residente en la urbanización Ciudad Jardín presuntamente pagó $26 mil para la construcción de una piscina, y todavía no la culminan en Canóvanas De acuerdo al querellante, para la fecha del 1 de febrero de 2022, contrató a un …

(22-diciembre-2022) El juez Carlos Capo, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto contra un hombre de 32 años por fraude en ejecución de obras y apropiación ilegal. El magistrado fijó una fianza de $2,000 contra Carlos Meléndez Ryan, quien reside en Corozal, por hechos cometidos el 21 de mayo. …