FBI advierten arrestos de “empleados fantasmas”

(28 de febrero de 2019 – Cyber News) – El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff, afirmó que esperan ejecutar pronto órdenes de arrestos relacionadas a los “empleados fantasmas” en la Legislatura.

“Es justo decir que tenemos investigaciones en curso y esperamos que sean arrestados pronto. Hay variables. La evidencia necesita estar en su lugar porque el Tribunal Supremo lo ha hecho un poco más difícil para nosotros. Continuamos para probar estos casos pero tenemos que tener toda la evidencia”, dijo Leff en un medio nacional.

Señaló que la semana pasada más de 450 banqueros se reunieron en una conferencia en la isla y que el FBI le ha ofrecido algunas guías para identificar transacciones indebidas.

“Le dimos una lista de rasgos que pueden examinar en sus registros para determinar si fondos de este fraude pasaron por sus instituciones”, sostuvo al referirse a la pesquisa sobre “empleados fantasmas” en la Legislatura.

“(Queremos saber) ¿de qué origen eran?, el origen con el gobierno en la forma de cheques o depósitos electrónico, porque queremos arrestar a los que recibieron los pagos… Ellos (los banqueros) quieren cooperar porque ellos fueron manipulados”, agregó.